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Lavados de activos internacionales hacen parte de las 150 tipologías identificadas en el país, según la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda.
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Etiqueta: Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio. Noticias. Fiscalía solicita a juez extinguir el dominio a bienes de alias... lunes, 20 de enero de 2014 10:05 am. Noticias. A juicio directivos de drogas La Rebaja por lavado de activos.
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Nosotros desde el gobierno lideramos las políticas, hacemos las inversiones, desplegamos los equipos y tenemos la oportunidad de interactuar con los ciudadanos y que estos también se apropien y nos acompañen en estas jornadas", puntualizó el director de Hacienda de Cali. Campaña Te Queremos Cali se tomó la comuna 5. 15/10/2021.
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A él se le atribuyen presuntos movimientos financieros, entre 2008 y 2019, por cerca de 30.000 millones de pesos; además de consignaciones por 300'000.000 de pesos hechas a nombre de la ...
LIMPIEZA DE SUPERFICIES AMBIENTALES ..... 16 5.4.1. RECOMENDACIONES GENERALES EN LA LIMPIEZA ..... 18 . VERSIÓN: 2 Cargos Involucrados: Talento Humano Dueño del procedimiento: Servicios generales CODIGO: ES ML 06 Página 3 de 37 MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION FECHA DE EMISIÓN: 06/05/2014 ...
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Ya está operando la Unidad Móvil de Ruido en Cali 22 febrero, 2018 18 agosto, 2019 Manuel Mosquera cali, dagma, Manuel Mosquera, ruido Una buena noticia para Cali y a quienes les molesta el ruido en exceso.
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DENTRO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE SANTIAGO DE • .Årea para la Unidad de Fuentes Móviles (Laboratorio control de cargo de Metro Cali S.A.) 1.2. ADMINISTRACIÓN DEL PATIO. Las instalaciones y todas las localidades de IOS Patios y Talleres serán operadas y Administradas por el Concesionario de Transporte al cual le sea asignado.
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06/05/2020 - 15:07 COT. Esta semana fue nombrada en la dirección de la Unidad Contra el Lavado de Activos la fiscal Patricia Saavedra, quien proviene de Cali y …
Detrás de buena parte de la recuperación de esa millonaria narcofortuna, avaluada por la Policía en 4, 8 billones de pesos, está William Herrera, alias W. Se trata del sobrino del Helmer ...
Lavado de dinero mediante medios electrónicos. Internet ha llegado y con su grandes innovaciones tecnológicas, como blockchain, se ha actualizado para responder a las necesidades de los criminales de siempre.Por otra parte, el ascenso de instituciones financieras en línea, fintech, los servicios de pagos anónimos y de cliente a cliente (P2P), así como las transferencias hechas mediante ...
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